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रायपुर के एक्सिस बैंक को ठगा, कृषि मंडी बोर्ड के खाते 16 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 7 गिरफ्तार, 85 लाख बरामद raayapur ke eksis baink ko thaga, krshi mandee bord ke khaate 16 karod ka traanjekshan, 7 giraphtaar, 85 laakh baraamad

रायपुर | [छत्तीसगढ़ बुलेटिन] | राजधानी पुलिस ने 16 करोड़ से ज्यादा के बैंक फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को धर दबोचा है। बदमाशों ने चालाकी से कॉम्पलेक्स तरीके का फ्राड किया। बैंक से फर्जी तरीके से चेक बुक इशु कराए और फिर छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी बोर्ड के बैंक खाते से दूसरे खातों में रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए। बैंक से देश के अलग-अलग शहरों के खातों में रुपये RTGS भी करवाए गए।

 

कुछ दिनों बाद बैंक को पता चला कि जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वह गलत तरीके से हुए हैं। बदमाशों द्वारा बैंक को बड़ा चूना लगाए जाने की जानकरी से हड़कंप मच गया। थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर रायपुर और हैदराबाद से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से लगभग 85 लाख रुपये भी बरामद किए गए हैं।

 

रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि एक्सिस बैंक के कलस्टर हेड बी आनंद ने मुजगहन थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी बोर्ड के बैंक खाता से चंद्रभान सिंह, सतीश वर्मा ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से चेक बुक जारी करवाया।

 

चेक बुक मिलते ही उसके जरिये फर्जी तरीके से दूसरे बैंकों में रकम ट्रांसफर कराया। आरोपियों द्वारा बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के इरादे से करीबन 16 करोड़ 40 लाख 12 हजार 655 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।

 

2 टीमों ने एकसाथ मारा छापा

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम के सदस्यों ने एक्सिस बैंक के कलस्टर हेड बी आनंद से पूछताछ कर पूरी जानकारी एकत्रित की। बैंक के अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई।

 

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी बोर्ड के बैंक खाता क्रमांक 900010025774139 के ट्रांजेक्शन डिटेल निकाले गए। साइबल सेल व खाता नंबर की जांच के बाद एक टीम को हैदराबाद रवाना किया गया। थाना स्तर पर रायपुर में भी 2 अलग-अलग टीमें बनाकर रायपुर व हैदराबाद में एक साथ रेड की कार्रवाई की गई।

 

रायपुर से 5 व हैदराबाद से 2 पकड़ाए

 

एसएसपी ने बताया कि हैदराबाद में 2 आरोपी और रायपुर में 5 आरोपियों को एकसाथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में रायपुर निवासी आरोपी सौरभ मिश्रा ने बताया कि उसने अपने परीचित आबिद खान के माध्यम से उसके परीचित कोटक महेन्द्रा बैंक के गुलाम मुस्तफा के माध्यम से मंडी बोर्ड के कुल 60 करोड़ रुपये को एक्सिस बैंक डूण्डा शाखा में जमा करवाया। 9 आरटीजीएस और 2 ट्रांसफर के जरिए 16 करोड़ 40 लाख 12 हजार 655 रुपये का फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से ट्रांसफर करवाया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 84 लाख 95 हजार रुपये जब्त किया गया है।

 

गबन राशि जब्त करने कई राज्यों में भेजी टीम

 

मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के शामिल होने की जानकारी के बाद दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बैंगलोर सहित कई राज्यों में आरोपियों की गिरफ्तारी तथा गबन राशि की बरामदगी के लिए टीम रवाना की गई। पुलिस ने मामले में संदीप रंजन दास निवासी ब्लॉक नंबर-8 अवंति उद्यान मार्ग मैत्रीकुंज रिसाली (दुर्ग), समीर कुमार जांगडे निवासी ग्राम दोंदेकला (रायपुर), सौरभ मिश्रा निवासी तात्यापारा (रायपुर), मोहम्मद आबिद खान निवासी पुजारी स्कूल के पीछे रायपुर, गुलाम मुस्तफा निवासी हांडी पारा रायपुर, सत्यनारायण वर्मा उर्फ सतीश वर्मा निवासी फ्लैट नंबर जी-2 एसआर एवेन्यू निजाम पेट रोड हैदराबाद, सांई प्रवीण रेड्डी निवासी उपर वल्ली फ्लैट नंबर-503 परमारेड्डी डायमंड तेलंगाना को गिरफ्तार किया है।

 

 

Axis Bank of Raipur cheated, transactions worth 16 crores in the account of Krishi Mandi Board, 7 arrested, 85 lakhs recovered

 

 

Raipur | [Chhattisgarh Bulletin] | Rajdhani Police has arrested 7 accused who carried out the bank fraud of more than 16 crores. The miscreants cleverly did the fraud in a complex way. bank got the check book issued in a fake manner and then money was transferred from the bank account of Chhattisgarh State Agricultural Market Board to other accounts. Rupee RTGS was also done from the bank to the accounts of different cities of the country.

 

After a few days, the bank came to know that the transactions which have taken place were done in a wrong way. There was a stir after the miscreants had cheated the bank. A report was written in the police station. The police arrested the accused from Raipur and Hyderabad within 24 hours of the registration of the FIR. About Rs 85 lakh has also been recovered from the miscreants.

 

Raipur SSP Prashant Agarwal said that Axis Bank’s Cluster Head B Anand had lodged an FIR in Mujhagan police station that Chandrabhan Singh, Satish Verma along with their other associates issued check book fraudulently from the bank account of Chhattisgarh State Agricultural Market Board. Got it done

 

As soon as the check book was received, the amount was transferred to other banks in a fraudulent manner. A fraud of about Rs 16 crore 40 lakh 12 thousand 655 was done by the accused with the intention of causing wrongful loss to the bank. Police registered a case and started searching for the accused.

 

2 teams raided together

 

Senior Superintendent of Police Prashant Agarwal said that a special team was formed to arrest the accused. Team members inquired from Axis Bank’s cluster head B Anand and gathered complete information. Other employees of the bank were also questioned.

 

Transaction details of bank account number 900010025774139 of Chhattisgarh State Agricultural Market Board were extracted. After checking the symbol cell and account number, a team was sent to Hyderabad. Raid action was taken simultaneously in Raipur and Hyderabad by forming two separate teams in Raipur at the police station level.

 

 Caught 5 from Raipur and 2 from Hyderabad

 

SSP said that 2 accused in Hyderabad and 5 accused in Raipur were arrested together. During interrogation, accused Saurabh Mishra, a resident of Raipur, told that through his acquaintance Abid Khan, through his acquaintance Ghulam Mustafa of Kotak Mahindra Bank, deposited a total of 60 crore rupees of Mandi Board in Axis Bank Dunda branch. Through 9 RTGS and 2 transfers, 16 crore 40 lakh 12 thousand 655 rupees were transferred through fake documents. 84 lakh 95 thousand rupees have been seized from the arrested accused.

 

 Team sent to many states to seize the embezzled amount

 

After information about the involvement of inter-state gang in the case, teams were dispatched to several states including Delhi, Mumbai, Gujarat, Bangalore for the arrest of the accused and recovery of the embezzled amount. In this case, Sandeep Ranjan Das resident of Block No-8 Avanti Udyan Marg Maitrikunj Risali (Durg), Sameer Kumar Jangde resident of Village Dondekala (Raipur), Saurabh Mishra resident of Tatyapara (Raipur), Mohammad Abid Khan resident of Pujari School behind Raipur, Ghulam Mustafa resident Handi Para Raipur, Satyanarayan Verma alias Satish Verma resident flat number G-2 SR Avenue Nizam Pet Road Hyderabad, Sai Praveen Reddy resident of Upper Valli flat number-503 Paramareddy Diamond Telangana have been arrested.

 

 

 

©नवागढ़ मारो से धर्मेंद्र गायकवाड़ की रपट 

 

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